公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-023

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》和《北京博华信智科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 44,161,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.83%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年
度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务

公告编号：2019-023

审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 44,161,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《北京博华信智科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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