公告日期：2018-03-28

公告编号： 2018-008

证券代码： 831196 证券简称： 恒扬数据 主办券商： 申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届董事

会第十一次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合电话会

议方式召开。公司应出席董事 6 人，实际出席会议 6 人。 会议由董事

长陈龙森先生主持， 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席

了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》 ， 并提交临时股东大会审议；

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟在合适时机申

报首发上市，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限

责任公司申请公司股票终止挂牌。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 ， 并提交

临时股东大会审议；

为便于办理公司股票终止挂牌之相关事宜，提请股东大会授权董

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-008

事会全权办理本次公司股票终止挂牌的一切相关事宜，授权权限包括

但不限于：

（ 1）授权公司董事会根据股东大会通过的公司股票终止挂牌有

关议案内容办理具体相关事宜；

（ 2）批准、签署和准备与本次公司股票终止挂牌相关的文件、

合同；

（ 3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司

股票终止挂牌相关事宜；

（ 4）办理与本次公司股票终止挂牌有关的其他事项；

（ 5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理

完毕之日止。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三） 审议通过《 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的

议案》 ；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日


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