公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-037



证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月26日



2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产



业基地5D座8层



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈龙森先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份55,907,991股，占公司股份总数的83.44%。



公告编号：2017-037



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司已于2017年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数48,328,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东深圳市中博文投资有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



公司已于2017年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数55,907,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-037



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



《深圳市恒扬数据股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》。



特此公告。



深圳市恒扬数据股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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