公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-026



证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月14日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈龙森先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<深圳市恒扬数据股份有限公司2017年第



一次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；



本次股票发行拟增资498万股，每股价格为人民币10元，融资



额为4980万元。具体内容见《深圳市恒扬数据股份有限公司2017年



第一次股票发行方案》，公告编号为2017-28。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购及增资协议>的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大 公告编号：2017-026



会审议；



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017



年第一次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会全权办理2017年第一次股票发行



相关全部事宜，包括但不限于：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资



金专项账户的议案》；



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告。



公告编号：2017-026



深圳市恒扬数据股份有限公司



董事会



2017年6月14日




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