公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-024



证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年6月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈龙森先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于终止深圳市恒扬科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；



公司于2016年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台披露了《深圳市恒扬科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-032）(2016年6月15日，“深圳市恒扬科技股份有限公司”更名为“深圳市恒扬数据股份有限公司”)，该方案已经公司第一届董事会第二十一次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。由于该股票发行方案拟定时间较早，方案中的发行价格信息、发行对象、募集资金测算过程、中介机构信息等内容发生了变化，拟终止该股票发行方案。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的



公告编号：2017-024



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告。



深圳市恒扬数据股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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