公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-011



证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议 5人。会议由陈龙森董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-011



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



关联交



交易内容 交易方 预计发生额



易类型



陈龙森、陈雅宁、李浩、张



为公司贷款无



担保 海英、冯国军、莫柳、邓子 16,000万元



偿提供担保



星、陈艳梅



根据《公司章程》规定，因出席董事会会议的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交2016年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）审议通过《关于2017年度公司拟向银行等金融机构申请



授信或贷款并提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2017-011



为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2017年度预计



拟向银行等金融机构申请授信或贷款额度不超过人民币2亿元（含2



亿元）（最终以各金融机构实际批准的授信或贷款额度为准），内容主要包括质押借款、担保借款、银行承兑汇票、保函、委托贷款、抵押借款等，具体融资金额及担保事宜将视公司运营资金的实际需求确定，并授权公司法定代表人负责具体的包括但不限于协议签署等事项。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃……
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