公告日期：2017-03-07

证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第二届



董事会第一次会议于2017年3月7日在公司会议室召开。公司现有



董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈龙森先生主



持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以现场投票的表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举陈龙森先生为公司第二届董事会董事长。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于成立第二届董事会战略委员会的议案》；



经全体董事一致同意，成立第二届董事会战略委员会。第二届董事会战略委员会的人员构成为：陈龙森、李浩、冯国军，其中陈龙森为主任委员。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》；



经董事长提名，董事会审议通过聘任李浩先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。李浩先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；



经董事长提名，董事会审议通过聘任陈慧女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。



陈慧女士不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；



经总经理提名，董事会审议通过聘任邓子星先生、郭洪兴先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。邓子星先生、郭洪兴先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；



经总经理提名，董事会审议通过聘任胡庆先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。



胡庆先生不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。



深圳市恒扬数据股份有限公司



董事会



2017年3月7日



附件：高管人员简历



李浩先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。



1998年7月至2002年4月，就职于华为技术有限公司中央研究院，



任项目经理；2002年4月至2003年4月，就职于华为技术有限公司



数通市场部，任产品经理；2003年11月至2005年6月，就职于深



圳市恒扬科技有限公司，任执行董事；2005年6月至2014年2月，



就职于深圳市恒扬科技有限公司，任董事长兼市场总监；2014年2月



至今，任深圳市恒扬数据股份有限公司董事、总经理。



陈慧女士：1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001



年11 月至2015年10月就职于海洋王照明科技股份有限公司，历任



出纳、会计、董事会财务委员会常务委员、财经部总监助理、董事会秘书。2016年8月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司董事会秘书。 邓子星先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科……
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