公告日期：2017-03-07

证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于2017年3月7日审议并通过了《关于董事会换



届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》：



（1）选举陈龙森、李浩、冯国军、邓子星、朱东亮5人为第二



届董事会董事，任期为三年，任职期限为2017年3月7日至 2020



年3月6日。



（2）选举梁振波、欧森豪2人为第二届监事会股东代表监事，



与职工代表大会选举出的职工代表监事谢巍共同组成公司第二届监事会，任期为三年，任职期限为 2017年3月7日至 2020年3月6日。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股



东10 人，持有公司股份59,894,000股，占公司股份总数的89.39%。



会议由陈龙森主持。



以上决议表决情况为：



上述董事、监事的任命表决情况均为同意股数59,894,000股，



占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席



股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会



有表决权股份数量的0%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年 3月 7 日审议并通过以下议案：



（1）任命陈龙森先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自2017年3月7日至2020年3月6日的议案。



（2）任命李浩先生为公司总经理，任职期限自2017年3月7



日至2020年3月6日的议案。



（3）任命陈慧女士为公司董事会秘书，任职期限自2017年3



月7日至2020年3月6日的议案。



（4）任命邓子星先生、郭洪兴先生为公司总经理，任职期限自2017年3月7日至2020年3月6日的议案。



（5）任命胡庆先生为公司财务总监，任职期限自2017年3月



7日至2020年3月6日的议案。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2017年 2月 17日以投票表决方式通过如下决议：



选举谢巍先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满时为止。本次会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。



以上决议表决情况为：



同意9票，反对0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年3月7日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：



选举梁振波先生为第二届监事会主席，任期自 2017年3月7



日至2020年3月6日。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



董事长陈龙森通过深圳市拉巴斯投资有限公司持有公司股份



20,438,228股，占公司股本的 30.50%。陈龙森未被列为失信联合惩



戒对象。



董事、总经理李浩通过深圳市海纳天勤投资有限公司持有公司股份10,386,015股，占公司股本的15.50%。李浩未被列为失信联合惩戒对象。



董事冯国军通过深圳市法兰克奇投资有限公司持有公司股份



7,579,558股，占公司股本的11.31%。冯国军未被列为失信联合惩戒



对象。



董事、副总经理邓子星通过深圳市中博文投资有限公司持有公司股份 7,579,558 股，占公司股本的11.31%。邓子星未被列为失信联合惩戒对象。



董事朱东亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。朱东亮



未被列为失信联合惩戒对象。



监事梁振波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁振波未



被列为失信联合惩戒对象。


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