公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-005



证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届监



事会第十次会议于2017年2月17日在公司会议室召开。公司现有监



事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席王峻先



生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁振波、欧森豪为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事谢巍（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、审议通过《关于第二届监事会监事津贴的议案》，并提请股东 公告编号：2017-005



大会审议；



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



与会监事签字确认的《深圳市恒扬数据股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



特此公告。



深圳市恒扬数据股份有限公司



监事会



2017年2月20日



公告编号：2017-005



附件：监事候选人简历



梁振波先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大



专学历。2004年3月至2005年1月，就职于广州利宾高汽车配件有



限公司，任总账会计；2005年2月到2007年10日，就职于广州进



坤江汽车配件造制有限公司，任财务主管；2007年10月至今，就职



于深圳市恒扬数据股份有限公司，历任财务经理、人事行政经理、职工代表大会主任、人事行政副总监。



欧森豪先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历，高级工程师职称。1999年至2001年，在深圳市现代计算机



有限公司工作，任软件研发工程师职务；2001年至2002年，在深圳



市新宇龙信息科技有限公司工作，任软件研发工程师职务；2002年至



2004年，在深圳市清华深讯信息科技有限公司工作，任软件研发工程



师职务；2004年至今，在深圳市恒扬科技有限公司工作，历任研发经



理、工程经理、部门总监职务；2014年2月至今任深圳市恒扬数据股



份有限公司监事。



谢巍先生： 1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学



历。2006年7月至2007年12月，就职于无锡矽太恒科电子有限公



司，任采购员；2008年1月至2008年12月，就职于深圳市威乐盛



电子科技有限公司，任采购工程师；2009年1月至2009年11月，



就职于深圳市图美电子技术有限公司，任高级采购工程师；2009年



11月至2014年2月，就职于深圳市恒扬科技有限公司，任计划采购



部主管；2014年2月至今任深圳市恒扬数据股份有限公司监事。




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