公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-062

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,954,945 股，占公司有表决权股份总数的 44.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王子皓因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汤丽因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。


公告编号：2023-062

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的
议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,143,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谭韬为激励对象，回避表决。
（三）审议通过《关于提名何涛涛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

汤丽女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名何涛涛女士为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事汤

公告编号：2023-062

丽女士仍将按照相关规定履行监事职责。

何涛涛女士的个人简历如下:

何涛涛，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 7 月毕业于
哈尔滨医科大学，学士学位。2009 年 9 月至 2010 年 8 月，就职于北京军事医学
科学院。2010 年 10 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2010 年 10 月
至 2014 年 1 月，任职项目申报专员；2014 年 2 月至今，任职知识产权主管。
经核查，何涛涛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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