公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-052



证券代码：831190 证券简称：第六元素 主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 24 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长瞿研先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2019 年半年度报



公告编号：2019-052



告》（公告编号：2019-053）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售参股公司常州富烯科技股份有限公司部分股份的议案》1.议案内容：



为优化公司资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将持有的参股公司常州富烯科技股份有限公司 1,200 万股股份，分别出售给常州清源八号创业投资合伙企业（有限合伙）1,000 万股股份，常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙）200 万股股份。



具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2019-055）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-052



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司终止挂牌后将全部股份在江苏股权交易中心托管的议案》

1.议案内容：



为维护公司及股东的合法权益，公司拟在终止挂牌后，将全部股权托管在江苏股权交易中心。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提请董事会于2019年9月16日上午10时在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司召开公司 2019年第四次临时股……
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