公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-045



证券代码：831190 证券简称：第六元素 主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司



关于修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



常州第六元素材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15

日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《常州第六元素材料科技股份有限

公司关于修改<公司章程>的议案》。并于 2019 年 8 月 1 日召开公司 2019 年第三

次临时股东大会，审议通过了《常州第六元素材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



本章程所称高级管理人员是指总经理、 本章程所称高级管理人员是指总经理、

副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董 副总经理、财务负责人以及董事会聘任的其

事会聘任的其他高级管理人员。 他高级管理人员。



董事会秘书作为公司信息披露负责人， 信息披露负责人由董事会指定，对董事



公告编号：2019-045



由董事会聘任，对董事会负责。 会负责。



董事会秘书应当具备履行职责所必需的 信息披露负责人应当具有必备的专业知

财务、管理、法律专业知识及相关工作经验， 识和经验，由董事会聘任。

具有良好的职业道德和个人品德，由董事会

聘任。



董事会秘书的主要职责是： 信息披露负责人的主要职责是：



（一）负责公司信息披露事务，协调公 （一）负责公司信息披露事务，协调公

司信息披露工作，组织制订公司信息披露事 司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务 务管理制度，督促公司及相关信息披露义务

人遵守信息披露相关规定； 人遵守信息披露相关规定；



（二）负责公司投资者关系管理和股东 （二）负责公司投资者关系管理和股东

资料管理工作，协调公司与证券监管机构、 资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等 股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等

之间的信息沟通； 之间的信息沟通；



（三）组织筹备董事会会议和股东大会， （三）组织筹备董事会会议和股东大会，

参加股东大会、董事会会议、监事会会议及 参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记

录工作并签字确认； 录工作并签字确认；



（四）负责公司信息披露的保密工作； （四）负责公司信息披露的保密工作；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真 （五）关注公共媒体报道并主动求证真

实情况； 实情况；



（六）组织董事、监事和高级管理人员 （六）组织董事、监事和高级管理人员

进行证券法律法规、全国中小企业股份转让 进行证券法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司其他相关规定的培训，协 系统有限责任公司其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和 助前述人员了解各自在信息披露中的权利和

义务； 义务；



（七）督促董事、监事和高级管理人员 （七……
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