公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-038
证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长佟刚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。


公告编号：2024-038
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<广州创尔生物技术股份
有限公司章程>的议案》。
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址迁至自有产权地址，变更后的地址：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号，并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。上述变更最终以工商登记管理部门核定为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需股
东大会审议的议案。详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-038
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 23 日

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