公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-032
证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以专人送达
方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵俏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-032
（一）审议通过《2024 年半年度报告》。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况；
3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。


公告编号：2024-032
广州创尔生物技术股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 16 日

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