公告日期：2024-05-14

证券代码：831187 证券简称：创尔生物 主办券商：国投证券
广州创尔生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区香山路 17 号 A 栋公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佟刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,519,949 股，占公司有表决权股份总数的 72.3795%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表
决权的股份总数 45,425 股，占公司有表决权股份总数的 0.0534%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,519,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 61,519,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》。
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,519,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度公司财务报告》。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,519,949 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》。
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024年4月22日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,519,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024……
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