公告日期：2016-05-12

证券代码：831182证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月10日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期3栋C座13层1301-1302。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长严永农

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份15,214,466股，占公司股份总数的96.56%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2015年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2016年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《堃琦鑫华：2015 年年度

报告》 和《堃琦鑫华：2015年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意股数15,214,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，

并提出 2016 年度工作重点及思路。

2、议案表决结果

同意股数15,214,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

监事会工作报告就 2015 年总体情况及监事会日常工作情况进行回顾，并

提出 2016 年度工作重点及思路。

2、议案表决结果

同意股数15,214,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议并通过《关于审议公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据公司的财务状况以及发展计划和战略编制了 2015 年度财务决算

报告和 2016年度财务预算报告的议案

2、议案表决结果

同意股数15,214,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于2015年度资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2015】107号）的要求，公司编制了《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》。

2、议案表决结果

同意股数6,683,067股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。