公告日期：2024-03-28

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：开源证券
河南心连心深冷能源股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司化工园区五楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以电子邮件、书面、
口头通知方式发出

5.会议主持人：董事长李灏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐豪、顾朝晖因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、康健、孙福楠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、康健、孙福楠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司2024 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、康健、孙福楠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并出具了 2023 年年度审计报告（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况及其<专项说明的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具专项说明。具体内容详见公司于 2024年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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