公告日期：2026-05-14

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逄平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
19,126,125 股，占公司有表决权股份总数的 46.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2025 年年度
董事会工作报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2025 年度监
事会工作报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算》议案

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度财务计划提
出预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见指定信
息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017 ）及《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总……
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