公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长逄平

6.会议列席人员：李玉洁

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

为公司发展之需要，公司拟与烟台鑫蓬新材料技术有限公司共同出资设立有限公司，公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立公

公告编号：2024-009

司的注册资本为 500 万元，其中：山东天鸿模具股份有限公司认缴 255 万元出资额，占注册资本的 51%，烟台鑫蓬新材料技术有限公司认缴 245 万元出资额，占注册资本的 49%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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