公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-007

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：逄平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
本次会议选举逄平先生为董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-007

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容：
由本届董事会聘任逄平先生为总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：
由董事会聘任李欣先生为董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监》议案
1.议案内容：
由董事会聘任程灵梨女士为财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2022-007

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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