公告日期:2022-02-16
公告编号:2022-005
证券代码:831176 证券简称:天鸿股份 主办券商:招商证券
山东天鸿模具股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十七次会议 于 2022年 2 月 15 日审议并通过:
提名逄平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,224,300 股,占公司股本的 41.69%,不是失信联合惩戒对象。
提名邵岩女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王树鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,909,100股,占公司股本的 4.62%,不是失信联合惩戒对象。
提名邢通先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历(如适用)
邢通,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 12 月出生,中专学历。2003
年 9 月至 2011 年 3 月任烟台泰利汽车模具有限公司生产部班长,2011 年 4 月至 2012
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年 7 月任烟台开元汽车模具有限公司生产部班长,2012 年 8 月至今任山东天鸿模具股
份有限公司生产部科长、副部长,同时担任山东天鸿模具股份有限公司第一届、第二届监事会监事职务。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2022年 2 月 15 日审议并通过:
提名史文平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高长青先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历(如适用)
高长青,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 08 月出生,本科学历。2008 年 5
月至 2012 年 8 月任烟台骏辉模具有限公司总务人事课组长,2012 年 8 月至 2017 年 3
月任烟台久益市政工程有限公司项目经理,2017 年 4 月至今任山东天鸿模具股份有限公司人事行政科科长。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 15 日审议并通过:
提名孙涛先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
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规则和公司章程等规定。……
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