公告日期：2018-03-07

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1．会议通知的时间和方式：2018年2月24日，电话通知。

2．会议召开时间：2018年3月5日。

3．会议召开地点：公司会议室。

4会议召开方式：现场。

5．会议召集人：赵海林。

6．会议主持人：赵海林。

7．召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》、《董事会议事规则>等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

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