公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-133

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话和
邮件形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-133

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

广东泰恩康医药股份有限公司 2020 年半年度报告根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定进行编制，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司在报告期内的经营状况
及财务状况。具体内容详见公司 2020 年 8 月 31 日于全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）指定的信息披露平台披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-134）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为
255,696,505.29 元，母公司未分配利润为 142,426,340.08 元，母公司资本公积为 296,263,742.22 元。鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，公司预期未来将保持良好发展，提议公司 2020 年半年度权益分派预案为：本次利润分配采取现金分红的方式，拟以现有总股
177,287,500 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含
税），共计派发现金 62,050,625 元。


公告编号：2020-133

提议由公司股东大会授权董事会办理权益分派实施相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于确认公司 2017 年至 2019 年度以及 2020 年 1-
6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届监事会第十九次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日

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