公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-010

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以邮件和电
话形式发出
5. 会议主持人：董事长 郑汉杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-010

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产品.在该额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第二十三次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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