公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二
十二次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

提名李挺先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长郑汉杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原董事杨时青先生因个人原因辞去非独立董事职务，公司董事会拟提名李挺先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司

公告编号：2020-005

2020年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（三） 新任董监高人员履历

李挺，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，金融学硕士。2006 年 2 月至 2006 年 12 月在杭州华为 3COM
有限公司资金管理部任资金管理专员；2007 年 1 月至 2007 年 5 月在
嘉实基金管理有限公司渠道市场部任渠道经理；2007 年至 2010 年在华泰证券股份有限公司投资银行部任项目经理；2010 年-2013 年在宏源证券股份有限公司投资银行部任高级经理；2013 年至 2019 年在东北证券股份有限公司投资银行部任业务董事；2019 年 12 月至今任职本公司。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。
三、 备查文件


公告编号：2020-005

（一）第三届董事会第二十二次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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