公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-036

证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 23 日以书面通
知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-036

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认公司 2018 年至 2020 年度以及 2021 年 1
月-6 月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容：

同意公司对外报出 2018 年-2020 年度以及 2021 年 1 月-6 月财
务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第四届监事会第四次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日

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