公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-021

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈宝迁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-021

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年半年度经营状况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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