公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-014

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈宝迁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,797,047 股，占公司有表决权股份总数的 50.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-014

4.公司在任高管 5 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名陈宝迁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,308,588 股，占公司股本的 11.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰中平先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,704 股，占公司股本的 2.5668%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋睿丰先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 940,637 股，占公司股本的1.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真开先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 647,516 股，占公司股本的1.1699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明仁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 522,318 股，占公司股本的0.9437%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》


公告编号：2023-014

1.议案内容：

提名杨兴虎先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,989 股，占公司股本的0.4896%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少东先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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