公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-003

证券代码：831169 证券简称：百特莱德 主办券商：东北证券
北京百特莱德工程技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席王横洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对于 2022 年度工作情况做出工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报的 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营计划，财务负责人编制的 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案 》

1.议案内容：

详细内容见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京百特莱德工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2022……
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