公告日期：2022-05-13

北京百特莱德工程技术股份有限公司

章 程

2022 年 5 月 12 日


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 利润分配 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 投资者关系管理 ......34
第十章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司由原北京百特莱德物料输送技术有限公司全体股东共同作为发起人，以
原北京百特莱德物料输送技术有限公司 2014 年 3 月 31 日为基准日的净资产，通
过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局密云分局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京百特莱德工程技术股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 20 号，邮政编码：
101500。

第五条 公司注册资本为人民币 5534.9 万元。

第六条 公司经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以精为先，保证产品的优质；以诚为用，取得客
户的信赖；为客户创造价值，满足客户的需要是我们永远的追求。

第十二条 公司的经营范围为：工程管理服务；研究、开发气力输送系统、机
械输送系统；销售自产产品；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工业设计服务；技术咨询；制造环境保护专用设备、矿山机械（仅限外埠经营）；生产特种设备（仅限外埠经营）；生产气力输送系统、机械输送系统（不含喷漆、烤漆工艺）；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产特种设备（仅限外埠经营）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。


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