公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-046

证券代码： 831168 证券简称： 华尔康 主办券商： 金元证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 30 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日，上午 09:00。

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长吴永高

6、 会议主持人： 董事长吴永高

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-046

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《 关于公司与金元证券股份有限公司签署附生效

条件的解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并

与金元证券股份有限公司经过充分沟通和友好协商，双方决定解除持

续督导协议，并就《解除督导协议书》 及相关事宜达成一致意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署附生效条件

的持续督导协议的议案》

1、议案内容： 鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份

转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商中航证券有限

公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），自该协议书生效之日起，

将由承接主办券商中航证券有限公司承接并履行持续督导义务。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督

公告编号： 2017-046

导协议的说明报告的议案》

1、议案内容： 公司自 2014 年起聘请金元证券担任公司主办券

商以来，金元证券勤勉尽责，依照相关规定及合同履行了持续督导义

务。鉴于公司战略发展需要，经与金元证券充分沟通与友好协商，双

方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。本次变更持

续督导券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，

亦不会对公司股价产生任何影响。根据中国证监会及全国中小企业股

份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统

有限责任公司提交《关于南通华尔康医疗科技股份有限公司与金元证

券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持

续督导主办券商事宜的议案》

1、议案内容： 提请公司股东大会授权董事会办理公司本次更换

持续督导主办券商相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大

公告编号： 2017-046

会的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2017 年 12 月 22 日召开公司

2017 年第五次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议

决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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