公告日期：2017-02-21

公告编号：2017-010



证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：金元证券



南通华尔康医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴永高



6、会议主持人：董事长吴永高



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任黄兴华先生为公司副总经理》的议案



公告编号：2017-010



1、议案内容：根据公司发展规划，结合公司实际经营发展的需要，公司总经理提请董事会聘任黄兴华先生为公司副总经理。任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。



2、黄兴华先生简历如下：



黄兴华先生，中国国籍，1979年 1 月出生，2004年 7 月毕业



于福州大学，化学工程专业，硕士研究生学历。2004年 12 月至 2007



年 6 月，任广州倍绣生物技术有限公司研发工程师；2007年 7月



至 2012年 7 月，先后担任惠州华阳医疗器械有限公司产品开发部



主任及质量部经理；2012年10月至今,先后担任南通美缔康医用材



料有限公司研发部经理和副总经理；2014年 4 月至2017年1月23



日，任公司监事。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《南通华尔康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



南通华尔康医疗科技股份有限公司



董事会



2017年2月21日




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