公告日期：2024-05-21

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-041

深圳市鑫汇科股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡金铸

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
26,572,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.9630%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。


1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,572,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事汇报 2023 年度工作情况， 编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独 立董事述职报告（潘秀玲）》（公告编号：2024-021）、《深圳市鑫汇科股份有限 公司 2023 年度独立董事述职报告（钟宇）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,572,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,572,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023
年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度报告》（公 告编号：2024-027）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,572,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。