公告日期：2018-04-03

公告编号：2017-005



证券代码：831158 证券简称：金鲵生物 主办券商：东北证券



张家界金鲵生物工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月2日



2.会议召开地点：湖南省张家界市永定区大庸西路99号公司会



议室



3.会议召开方式：现场形式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王建文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份28,584,000股，占公司股份总数的89.33%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



有关本议案详细内容参见公司于2018年3月12日在全国中小



企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《张家界金鲵生物工程股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，关联股东王建文、王建梅、王建华、王国兴回避表决,关联方持有股份28,509,000股。



三、备查文件目录



（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



张家界金鲵生物工程股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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