公告日期：2021-06-24

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司



2021 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票及其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数65,087,783.00 股，占公司有表决权股份总数的 82.90%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 12 名，持有表决权的股份总数52,908,710.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.40%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表合计 22 名，持有表决权的股份总数 12,179,073.00 股，占公司有表决权股份总数的 15.50%；参与本次股东大会其他投票方式的股东及股东代表合计0名，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘志平因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2018 年度、2019 年度定期报告的议案》

1.议案内容：



公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 65,079,483.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年、2019 年、2020 年关联交易（更正后）的议案》1.议案内容：



公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 19,748,617.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3.回避表决情况





本议案需股东黄惠、彭跃、昆明理工大学资产经营有限公司、郭忠诚、刘志平、黄太祥、朱承亮回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市

后适用之治理制度（共 2 项）的议案》

1.议案内容：



公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-045，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 65,079,483.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,300.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于会计差错更正追溯调整导致折股净资产减少及调整折股方

案等事项的议案》

1.议案内容：



公司已于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2……
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