公告日期:2021-05-11
公告编号:2021-036
证券代码:831152 证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源承销保荐
昆明理工恒达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长郭忠诚先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告等报告
的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-036
根据《公司法》及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》等规定,公司编制了最近三年(即 2018 年度、2019 年度、2020 年度)财务报告等报告,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计意见,公司拟将信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》作为本次上市的申报文件之一。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司计划于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大
会,审议议案一,详情见全国股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第三届董事会第二十次会议决议》
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
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