公告日期：2021-05-11

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐
昆明理工恒达科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数68,058,849.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.60%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 12 名，持有表决权的股份总数55,942,660.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.20%；参与网络投票表决的股东共 17 名，代表公司有表决权的股份总数 12,116,189.00 股，占公司有表决权的股份总数的 15.40%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 19 名，代表公司有表决权的股份总数 12,840,334.00 股，占公司有表决权的股份总数的 16.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-024，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,721,549.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案需股东黄惠、彭跃、昆明理工大学资产经营有限公司、郭忠诚、刘志平、黄太祥、朱承亮回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认公司 2020 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-024，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：


同意股数 34,386,549.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；
反对股数 1,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案需股东郭忠诚回避表决
（三）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，公告编号为：2021-024，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,386,549.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 《关于 12,84……
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