公告日期:2021-05-11
证券代码:831152 证券简称:昆工科技 主办券商:申万宏源承销保荐
昆明理工恒达科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数68,058,849.00 股,占公司有表决权股份总数的 86.60%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 12 名,持有表决权的股份总数55,942,660.00 股,占公司有表决权股份总数的 71.20%;参与网络投票表决的股东共 17 名,代表公司有表决权的股份总数 12,116,189.00 股,占公司有表决权的股份总数的 15.40%。
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合
计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 19 名,代表公司有表决权的股份总数 12,840,334.00 股,占公司有表决权的股份总数的 16.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》1.议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为:2021-024,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 19,721,549.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案需股东黄惠、彭跃、昆明理工大学资产经营有限公司、郭忠诚、刘志平、黄太祥、朱承亮回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认公司 2020 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为:2021-024,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 34,386,549.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%;
反对股数 1,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 28.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案需股东郭忠诚回避表决
(三)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,公告编号为:2021-024,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 34,386,549.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数1,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 28.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于 12,84……
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