公告日期：2021-04-26

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昆明理工恒达科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场的方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，组织编写了《2020

年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及会计师事务所出具的《审计报告》，

公司组织编制了《2020 年度公司财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度经营目标，公司组织编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



公司从 2020 年度的盈利情况、现金流量情况及 2021 年度项目投资建设、扩

大生产流动资金需求出发，结合股东利益等综合因素考虑，



公司拟以经审计的 2020 年度财务报表为基础进行权益分派，根据公司 2020

年度经审计的财务报表数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母

公司的未分配利润金额为 68,904,900.68 元,母公司未分配利润 37,863,428.96元，母公司资本公积为 77,669,747.09 元，公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 78,500,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向

全体股东每 10……
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