公告日期：2016-11-14

证券代码：831147 证券简称：合建重科 主办券商：平安证券



浙江合建重工科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月12日



2.会议召开地点：浙江省平阳县鳌江镇墨城临港工业小区4号路



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈敏兆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议通知于2016年10月28日在全国股份转



让系统信息披露平台进行了刊登。会议议案已经公司董事会审议通过。本次会议与会的股东及股东代表共 13 名，代表股份 6,005.60万股，占公司总股本7,156.00 万股的83.92%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份60,056,000股，占公司股份总数的83.92%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于卡特股份以发行股份及支付现金的方式 收购公司股东所持 99.9678%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》



1.议案内容



武汉卡特工业股份有限公司（证券简称：卡特股份，证券代码：830816，以下简称“卡特股份”）拟以发行股份及支付现金的方式向公司股东购买合计 99.9678%股份（以下简称“本次收购”），拟与公司谋求并购。本次收购完成后，公司将成为卡特股份的控股子公司。



至今，公司55名股东与卡特股份就本次收购已达成交易共识。



本次收购对卡特股份而言构成重大资产重组，根据交易方案，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司对卡特股份本次重大资产重组无异议后，公司组织形式将发生变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，公司名称变更为“浙江合建重工科技有限公司”（以工商管理部门核准的名称为准）。



变更为有限责任公司后，公司的注册资本不变，仍为71,560,000



元。股份有限公司的债权、债务由变更后的有限责任公司承继，变更后，有限责任公司的股东及其出资金额、出资比例如下：



序号 股东名称或姓名 出资额（元） 持股比例（%）



1 武汉卡特工业股份有限公司 71,537,000.00 99.9678



2 杨建云 9,000.00 0.0126



3 吴丽萍 7,000.00 0.0098



4 倪卫萍 4,000.00 0.0056



5 叶带祥 2,000.00 0.0028



6 吴文惠 1,000.00 0.0014



合计 71,560,000.00 100



2.议案表决结果：



同意股数60,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东未参加会议，不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的议案》



1.议案内容



本……
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