公告日期：2016-09-14

证券代码：831147 证券简称：合建重科 主办券商：平安证券

浙江合建重工科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：浙江合建重工科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张长城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议于2016年9月12日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年8月26日在全国股份转让系统信息披露平台进行了刊登。本次会议与会的股东及股东代表共8名，代表股份2806.076万股，占公司总股本7,156万股的39.21%，公司董事、

监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份28,060,760股，占公司股份总数的39.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

为保护投资者的合法权益，规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，并基于建立、健全完善公司内控制度，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数28,060,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容

基于公司与互为担保企业的友好互信，并基于解决公司日常生产经营资金周转之需，公司拟为奋起皮业有限公司向中国银行的借款提供保证担保，担保金额为1,600.00万元，担保期限为一年。公司财务部门已对奋起皮业有限公司的资信状况进行调查，并获取了相关财务资料，本担保事宜不存在公司《对外担保管理制度》规定的禁止担保的情形。

2.议案表决结果：

同意股数28,060,760股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容

在公司向银行申请流动资金借款时，银行要求公司除提供实物、房产、土地等抵押以外，还追加公司主要股东、子公司为银行借款提供担保。具体担保情况如下：

1）公司向中国银行平阳县支行借款3,409.00万元，由本公司土地使用权及房产做抵押，由陈敏兆、张长城、江新、俞大成等为该笔借款提供担保，最高担保金额6,000.00万元，担保期限为2014年9

月12日至2016年9月12日。

2）公司向招商银行国鼎支行借款1,000.00万元，由全资子公司芜湖合建路桥机械有限公司、陈敏兆、张长城等为该笔借款提供担保，最高担保金额1,300.00万元，担保期限为2015年1月20日至2016年1月19日。

3）公司向温州银行平阳支行借款1,776.00万元，由本公司土地使用权及房产抵押，由陈敏兆、张长城等为该笔借款提供担保，最高担保金额2,000.00万元，担保期限为2015年1月28日至2018年1月27日。

4）公司向广发银行温州平阳支行借款1,200.00万元，由全资子公司芜湖合建路桥机械有限公司土地及房地权证进行抵押，由芜湖合建路桥机械有限公司、陈敏兆、张长城等为该笔借款提供……
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