公告日期：2016-08-26

公告编号：2015-023

证券代码：831147 证券简称：合建重科 主办券商：平安证券

浙江合建重工科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年8月14日以邮件、传真方式向各董事发出。

会议由公司董事长陈敏兆先生主持。会议应出席董事5名，出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>的议案》

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2015-023

3、审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司对外担保的议案》, 并提请股东大会

审议；

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议了《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》；

鉴于本议案关联董事达到3人，无关联关系董事人数不足三人，无法形成有效表决，将直接提交股东大会表决。

6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、与会董事签字的第一届董事会第十九次会议决议；

2、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

浙江合建重工科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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