公告日期：2016-05-05

证券代码：831147 证券简称：合建重科 主办券商：平安证券有限责任公司

浙江合建重工科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月4日

2、会议召开地点：浙江合建重工科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈敏兆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江合建重工科技股份有限公司2015年年度股东大会会议于2016年5月4日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016年4月12日在全国股份转让系统信息披露平台进行了刊登。本次会议与会的股东及股东代表共9名，代表股份5,392.956万股，占公司总股本7,156万股的75.36%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份53,929,560股，占公司股份总数的75.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容

《公司2015年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,929,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二)审议通过关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容

《公司2015年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,929,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三)审议通过关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案。

1、议案内容

《公司2015年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数53,929,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四)审议通过关于《公司2015年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容

《公司2015年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,929,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五)审议通过关于《公司2016年财务预算报告》的议案。

1、议案内容

《公司2016年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数53,929,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(六)审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案。

1、议案内容

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字(2016) 020460号”审计报告， 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润1011.574412万元，盈余公积107.293354万元，2015年度公司未分配利润898.802712万元。鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实……
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