公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-009

证券代码：831147 证券简称：合建重科 主办券商：平安证券有限责任公司

浙江合建重工科技股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加临时提案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）披露了《浙江合建重工科技股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-008），公司定于2016年5月4日在公司会议室召开2015年年度股东大会，股权登记日为2016年4月29日。

二、新增临时提案内容

2016年4月18日，公司董事会收到持股3%以上的股东陈敏兆提交的《关于增加公司2015年年度股东大会临时提案的函》，临时提案内容如下：

《关于向银行申请授信额度的议案》。

三、董事会关于此次增加临时提案的核准意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有

公告编号：2016-009

公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核准，陈敏兆作为本次临时议案的提案人，其持有公司36.15%的股份，主体资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议审议事项调整为

1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》；

4、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》；

8、审议《关于中止股票发行（第二次）的议案》；

9、审议《关于<公司2015年度关联交易情况的自查报告>的议案》。

《公司2015年年度报告》内容详见公司于2016年4月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

公告编号：2016-009

（www.neeq.com）发布的《2015年年度报告》（公告编号2016-005）；10、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

五、增加临时提案后有关情况说明

增加临时提案后，公司2015年年度股东大会的审议事项由9项增加到10项。除上述调整外，关于公司2015年年度股东大会召开情况的其他事项不变。

六、备查文件目录

《关于增加公司2015年年度股东大会临时提案的函》。

浙江合建重工科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日


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