公告日期：2014-10-10

江苏阿路美格新材料股份有限公司 股票发行方案





江苏阿路美格新材料股份有限公司

（住所：江苏省金湖县建设西路898号）





股票发行方案













主办券商



申银万国证券股份有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层）



二一四年十月

江苏阿路美格新材料股份有限公司股票发行方案

1

声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

江苏阿路美格新材料股份有限公司股票发行方案

2



目录

声明 ............................................................... 1

一、公司基本信息 ................................................... 3

二、发行计划 ....................................................... 3

（一）发行目的...................................................... 3

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排.......................... 3

（三）发行价格及定价方法............................................ 4

（四）发行股份数量及预计募集资金金额................................ 4

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况.......................... 4

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺............................ 4

（七）募集资金用途.................................................. 4

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案........................ 4

（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项.............. 4

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.............. 5

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ................... 5

四、其他需要披露的重大事项 ......................................... 5

五、本次股票发行相关中介机构信息 ................................... 6

六、公司董事、监事、高级管理人员声明 ............................... 7

江苏阿路美格新材料股份有限公司股票发行方案

3

一、公司基本信息

公司名称：江苏阿路美格新材料股份有限公司

证券简称：阿路美格

证券代码：831145

注册地址：江苏省金湖县建设西路898号

邮政编码：211600

联系电话：0517-86918866

法定代表人：陈建明

董事会秘书：王少海

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行募集资金，主要用于增加固定资产投资、补充公司营运资金以

及经公司董事会批准的其他用途。

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围

本次股票发行对象范围为：符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法

人投资者及其他经济组织。

其中，新增法人投资者满足条件：

（1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；

（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

新增自然人投资者需满足条件：

（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股

票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关

专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证

券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。