公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-004

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于变更本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金

投向的议案》

1.议案内容：



公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》，公司2018年第一次临时股东大会审议



公告编号：2019-004

通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票减少募集资金投向的议案》。现根据公司战略规划及业务发展需要，根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，本次发行的募集资金投资项目投资总额不变，但各项目的募集资金投资额将发生变化，根据股东大会的授权，公司董事会将对募投项目的募集资金投资额进行变更。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

监事会

2019年1月14日


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