公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-062

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吕新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于2018年12月18



公告编号：2018-062

日召开的2018年第194次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-064）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-062

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月21日


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