公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-055

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年至2018年9月财务报告的议案》

1.议案内容：



公司根据企业战略规划及业务发展需要，已向证监会申请首次公开发行股票并上市。根据公司实际经营情况，公司起草了2015年至2018年9月财务报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-055

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：



为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现公司针对截至2018年9月30日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

监事会


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