公告日期：2018-03-28

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月16日以电话方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长吕新民主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



表决结果：9名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，



0名反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。本议案不



涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。本议案不



涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



考虑到公司的发展，公司2017年度不分配利润。



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。本议案不



涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。本议案不



涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。本议案不



涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于公司2018年度银行借款及担保授权的议案》



本议案主要内容如下：



1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：



第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币2.5亿元



（不含2.5亿元）的所有借款合同；



第二、单笔金额超过人民币1亿元（不含1亿元）的综合授信合



同。



2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：



第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币2亿元（不



含2亿元）但不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的借款合同；



第二、单笔金额超过人民币8000万元（不含8000万元）但不超



过人民币1亿元（含1亿元）的综合授信合同；



第三、单笔金额超过5000万元（不含5000万元）但不超过8000



万元（含8000万元）的借款合同；



第四、其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币5000万元（不



含5000万元）的借款合同。



3、在保持公司贷款余额不超过人民币2亿元（含2亿元）的前提



下，公司授权董事长批准并签署如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资（如：保函、信用证、票据贴现等金融工具）等相关借款合同：



第一、单笔金额不超过人民币8000万元（含8000万元）的综合



授信合同；



第二、单笔金额不超过人民币5000万元（含5000万元）的借款



合同；



第三、其他银行信用融资工具所涉金额单次不超过人民币5000万



元（含5000万元）的借款合同。……
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