公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-016



证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于追认公司2017年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以



下简称“公司”）向杭州华冠胶粘制品有限公司销售了金额为2500



元的OPP胶带。



(二)关联方关系概述



公司董事杨上志持有杭州华冠胶粘制品有限公司45%的股权，



杨小孩持有杭州华冠胶粘制品有限公司55%股权。杨上志和杨德波



为父子关系，杨上志与杨小孩为父女关系。



(三)表决和审议情况



公司于 2018年2月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审



议通过《关于追认公司2017年度关联交易的议案》，此议案尚需提



交股东大会审议通过。



表决结果：关联董事杨上志、杨德波回避表决。表决结果：7名



公告编号：2018-016



赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议



案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会予以审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杭州华冠胶粘制 杭州市江干区艮山东路 有限责任公司



品有限公司 341号 (自然人投资 杨小孩



或控股)



(二)关联关系



公司董事杨上志持有杭州华冠胶粘制品有限公司45%的股权，



杨小孩持有杭州华冠胶粘制品有限公司55%股权。杨上志和杨德波



为父子关系，杨上志与杨小孩为父女关系。



三、交易协议的主要内容



因业务需要，2017年杭州华冠胶粘制品有限公司在公司淘宝企业



店铺上购买金额为2500元的OPP胶带。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易均遵循市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展的正常需求，符合公司和全体股 公告编号：2018-016



东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是公司正常业务发展的需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。



六、备查文件目录



《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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