公告日期：2018-01-24

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月24日



2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吕新民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份106,384,420股，占公司股份总数的85.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）



股票并上市方案的议案》



1.议案内容



鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并向上海证券交易所申请上市，同时鉴于公司拟在原申报材料披露的五个募投项目基础上减少一个项目，特再次提请逐项表决下列议案：



1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



2、发行主体：由发行人公开发行新股。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



3、发行股票的数量：本次计划向社会公众公开发行不超过



4,164.7901万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行



后股份总数的比例不低于25%；不进行老股转让。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



4、发行股票的对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



6、股票发行价格：根据公司募投项目中拟以本次募集资金投入项目的金额，及向网下投资者询价结果，由公司与主承销商（保荐机构）确定发行价格。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



7、股票拟申请上市证券交易所：上海证券交易所。



表决结果：同意106,384,420股，占出席会议股东有表决权股份



的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份的0%；弃权0股，



占出席会议股东有表决权股份的0%。



8、募集资金用途：本次公开发行股票的募集资金拟投资以下项目：



（1）投资10649.12万元用于“年产4200万平方米无溶剂天然



橡胶布基胶带建设项目”；



（2）投资11996.07万元用于“年产7000万平方米水性美纹纸



建设项目”；



（3）投资10……
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